Проверка контрагентов и партнёров до подписания договора: анализируем регистрационные и финансовые данные, судебную историю, репутацию в открытых источниках и признаки фиктивности. На выходе — заключение о рисках и обоснованная рекомендация: работать с контрагентом или искать замену.
Кому нужна услуга
Компаниям перед крупной сделкой: предоплата или длинный контракт с новым поставщиком без понимания его реального состояния.
Финансовому директору: нужны основания для решения по платежам и лимитам, а не интуиция.
Юридическому департаменту: требуется подтверждённая фактическая база о партнёре до подписания.
Закупкам: срыв поставки или некачественный товар от недобросовестного поставщика ломает график производства.
Компаниям после инцидента: партнёр не выполнил обязательства и важно понять, что можно было выявить заранее.
Руководителю, работающему с новыми рынками и регионами: контрагент вне привычного круга и нет личных рекомендаций.
Что нужно от вас на входе
Полное наименование, ИНН и ОГРН контрагента. Без точных идентификаторов проверка идёт по неверному лицу и теряет смысл
Копия или проект договора и коммерческих условий. Оцениваем риски в контексте конкретной сделки: сумма, предоплата, сроки, ответственность
Известная информация о контрагенте: кто рекомендовал, история общения, документы. Позволяет сопоставить заявленные данные с фактическими и не упустить неформальные сигналы
Перечень ваших критичных требований к партнёру. Помогает расставить приоритеты: что для вас неприемлемо, а что допустимо
Согласие на обработку данных и, если требуется, доверенность. Обеспечивает законность проверки и доступ к закрытым источникам
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Отчёт о проверке контрагента | PDF, 8–15 страниц | Свод всех данных и источников: регистрация, финансы, суды, репутация, признаки фиктивности |
Заключение о рисках | PDF, 2–3 страницы | Итоговая оценка: уровни рисков, рекомендация работать или нет, условия снижения рисков |
Карта красных флагов | XLSX или таблица | Перечень выявленных признаков риска с пояснением, почему каждый важен именно для вашей сделки |
Реестр источников и ссылок | XLSX | Для проверяемости: каждый факт подтверждён ссылкой на источник |
Проект поручений для договора | DOCX | Формулировки условий, которые снижают выявленные риски: гарантии, этапность, обеспечение |
Чек-лист регулярной проверки | DOCX или таблица | Повторять проверку своими силами для действующих партнёров |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и постановка задачи | Уточняем параметры сделки, критичные риски, уровень толерантности к риску, состав источников | Согласованное техническое задание на проверку |
2. Идентификация контрагента | Сверяем ИНН, ОГРН, адрес, руководителей, виды деятельности, историю изменений | Подтверждённое юридическое лицо и его базовые характеристики |
3. Финансовый анализ | Изучаем отчётность, динамику выручки, долговую нагрузку, признаки неплатёжеспособности | Оценка финансовой устойчивости контрагента |
4. Судебная и исполнительная история | Анализируем арбитражные дела, исполнительные производства, банкротные признаки | Понимание текущей и прошлой конфликтности партнёра |
5. Проверка репутации и открытых источников | Смотрим публикации, отзывы, связи, участие в госзакупках, санкционные и комплаенс-риски | Репутационный профиль контрагента |
6. Поиск признаков фиктивности | Проверяем массовость адресов, номинальность руководителей, отсутствие ресурсов, аномалии в данных | Перечень красных флагов с пояснением |
7. Оценка рисков в контексте сделки | Сопоставляем выявленные факты с условиями конкретного договора | Ранжированные риски: критичные, значимые, допустимые |
8. Формирование заключения и рекомендаций | Готовим вывод и предложения по условиям договора или по замене контрагента | Согласованный пакет документов для решения |
9. Защита результатов | Отвечаем на вопросы команды заказчика, разбираем спорные места, фиксируем итог | Принятое обоснованное решение по контрагенту |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Контрагент идентифицирован однозначно: ИНН, ОГРН, наименование и адрес совпадают в источниках
Все факты в отчёте подтверждены ссылками на источники с датой получения
Финансовый анализ опирается на актуальную доступную отчётность и не содержит необоснованных допущений
Судебная и исполнительная история приведена с датами и статусами дел
Репутационный блок содержит как негативные, так и позитивные сведения, без односторонних выводов
Каждый красный флаг сопровождается пояснением, почему он значим именно для этой сделки
Рекомендации не сводятся к «работать/не работать»: указаны условия, при которых риски снижаются
В заключении отделены факты от оценок и прогнозов исполнителя
Документы оформлены без внутренних пометок, опечаток и противоречий между отчётом и заключением
Пакет документов передан заказчику и зафиксирован факт приёмки
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Полнота идентификации. Проверяется совпадение всех базовых реквизитов в отчёте с официальными источниками
Доказанность фактов. По каждому утверждению можно перейти по ссылке или открыть приложенный документ
Применимость к сделке. Заказчик подтверждает, что рекомендации относятся к его условиям договора, а не абстрактны
Наличие решения. В заключении содержится однозначная рекомендация и перечень условий для её реализации
Читаемость для руководителя. Заключение на 2–3 страницах позволяет принять решение без изучения всего отчёта
Отсутствие запрещённых утверждений. В документах нет гарантий результата, придуманных цифр, кейсов и названий клиентов
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
База знаний и регламенты. Заключение и отчёт размещаются в базе, чтобы команда могла обращаться к ним при спорах и аудитах
Процессы (BPMN). Схема проверки контрагента оформляется как процесс, чтобы закупки и юристы повторяли её единообразно
Проекты и задачи. Плановые проверки действующих партнёров ставятся как задачи с ответственными и сроками
Сервис деск. Запросы на проверку нового контрагента поступают через сервис деск по типовой форме
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools отвечает на вопросы команды по размещённым регламентам и базе знаний: как действовать при красных флагах, какие условия включать в договор, когда нужна повторная проверка. Он не заменяет юридическое заключение, но снижает число уточнений к исполнителю и ускоряет принятие решений.
Чем эта услуга не является
Представительство в судах и иные юридические действия от вашего имени
Получение закрытых сведений, доступ к которым требует специальных полномочий
Гарантия отсутствия риска: проверка снижает неопределённость, но не устраняет её полностью
Аудит ваших внутренних процессов закупок и комплаенса
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Проверка контрагентов и партнёров»
Вы гарантируете, что контрагент надёжен?
Нет. Мы собираем и анализируем доступные данные и оцениваем риски. Гарантий не даём, но даём обоснованное заключение и условия, при которых риски снижаются.
Сколько занимает проверка?
Ориентировочно зависит от объёма источников и сложности сделки. Точный план работ и сроки согласуем после брифа.
Сколько стоит услуга?
Стоимость рассчитывается после брифа, когда понятны объём проверки, глубина анализа и состав документов.
Можно ли проверить контрагента без его согласия?
Мы работаем только с открытыми источниками и данными, полученными на законных основаниях. Если для доступа к сведениям требуется согласие или доверенность, запрашиваем их отдельно.
Что делать, если риски выявлены уже после подписания?
Мы определяем, какие факты были доступны на момент проверки, и предлагаем меры: изменение условий, обеспечение, поэтапную работу или замену партнёра.
Можно ли использовать ваши документы для регулярных проверок?
Да. В комплект входит чек-лист и процесс проверки, которые ваша команда может применять самостоятельно для действующих партнёров.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.