Аудит данных в ИТ-системах — методики оргразвития

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Аудит целостности данных (Data Integrity Audit)

Проверка точности, полноты, непротиворечивости и прослеживаемости данных по принципу ALCOA/ALCOA+: атрибутируемость, разборчивость, современность, оригинальность, точность.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Аудит соблюдения GDPR (GDPR Compliance Audit)

Систематическая проверка соответствия практик организации Общему регламенту по защите данных ЕС: законное основание обработки, права субъектов данных, меры защиты.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Аудит бизнес-аналитики (BI Audit)

Проверка согласованности метрик, реального использования и прослеживаемости данных в системе бизнес-аналитики. Метрическая несогласованность — распространённая проблема, подрывающая доверие к аналитике.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Аудит ERP-системы (ERP Audit)

Методология COBIT (ISACA, 1996): проверка настройки, разделения обязанностей, целостности мастер-данных ERP-системы. Теневые Excel-процессы — индикатор разрыва между формальным и реальным использованием.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системахАудит

Data Governance Audit (Аудит управления данными)

По DAMA-DMBOK: проверка структуры принятия решений по данным — владельцы, стюарды, политики, права доступа, а не качество самих данных.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системахАудит

Аудит мастер-данных (Master Data Audit)

Есть ли у компании единый источник истины (Golden Record) о ключевых сущностях — клиентах, товарах, поставщиках, или разные системы хранят конфликтующие версии.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системахАудит

Data Quality Audit (Аудит качества данных)

По DAMA-DMBOK: качество данных — шесть отдельных измерений (точность, полнота, согласованность, своевременность, валидность, уникальность), не одна общая оценка.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Система предиктивного сервиса (Predictive Service System)

Лучшая служба поддержки — та, с которой клиенту вообще не приходится связываться, потому что проблема была решена до того, как он её заметил.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Предиктивный скоринг оттока клиентов (Predictive Churn Scoring)

К моменту, когда клиент официально расторгает договор, решение об уходе он принял месяцы назад — предиктивный скоринг пытается заметить это до расторжения, а не после.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Обнаружение эмоций в обращениях клиентов (Emotion Detection)

Формально вежливое сообщение «Хорошо, спасибо, буду ждать» может скрывать сарказм и нарастающее раздражение — и обычный анализ тональности классифицирует его как позитивное.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Кластеризация тем недовольства (LDA, тематическое моделирование)

Компания не знает заранее, сколько разных тем недовольства реально существует у её клиентов, — LDA-модель может обнаружить это, не имея заранее заданного списка категорий, которым нужно было бы вручную промаркировать тысячи отзывов.

Фрейм и пошаговый план

МетодикаАудит данных в ИТ-системах

Анализ негативных отзывов: поиск проблем по тексту (NLP, TF-IDF)

Как с помощью TF-IDF найти в тысячах отзывов слова, которые отличают жалобы от остального потока: что считать документом и фоном, почему нельзя считать IDF только по негативу, как превратить ядро в целевое чтение и план исправлений за четыре недели.

Фрейм и пошаговый план